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搜于特集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

    2019-10-25 19:17:21发布 浏览2238次

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索玉特集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月17日召开了本公司第五届董事会第十次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2019年9月12日以书面形式发送给所有董事。会议是现场和交流相结合的。公司董事长马红先生召集并主持了会议。董事马红、吴军、廖颜刚、许正真出席了会议。独立董事徐成富、周士全、王甲通过沟通出席并投票。公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过审议,与会董事通过以下提案逐一表决:

一、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过《关于扩大公司经营范围的议案》。

由于业务发展的需要,公司计划扩大业务范围,增加“货物和技术的进出口”。详情请参见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网发布的《关于扩大公司业务范围的公告》。

该议案需提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。

2.七名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。修订法案得到审查和通过。

由于公司计划扩大经营范围,公司董事会拟将成员人数从7人增至9人,并同意根据中国证监会《关于修改上市公司章程指引的决定》(证监会公告2019年[第10号)的有关规定修改公司章程。详情请参阅巨潮信息网上的“搜狐网:条款修订表”和“搜狐网:章程”。

该议案需提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。

3.七名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。公司董事连选议案获得审议通过。

由于本公司拟修改公司章程,董事会成员人数将由7人增至9人。公司董事会将提名顾尚女士和林朝强先生为第五届董事会的新候选人。任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

共同推选董事会成员后,兼任公司高级管理人员和董事会职工代表的董事总数不超过公司董事总数的一半。

详情请参阅《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网发布的《2019-084年公司董事连选公告》。关于独立董事对第五届董事会新董事候选人资格和提名程序的独立意见,请参见《搜狐网:独立董事对相关事项的独立意见》。

该议案需提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。

4.七名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。「修订建议」已获检讨及通过。

同意根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,修改《公司董事会议事规则》。具体修改请参考巨潮信息网的《搜狐:董事会议事规则》。

该议案需提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。

五七名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,“修改议案”审议通过。

同意根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,修改《公司独立董事工作规则》。具体修改请参见巨潮信息网“搜狐:独立董事工作规则”。

该议案需提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。

六七名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过了《关于公司与广州高新区投资集团有限公司共同投资设立供应链管理公司的议案》。

因业务发展需要,公司与关联方广州高新区投资集团有限公司同意共同投资8000万元成立广州高新供应链管理有限公司(暂定,须经市场监督管理部门批准)。公司持有40%的股份,广州高新区投资集团有限公司持有60%的股份。

详情请参见《2019-085:关于与关联方共同投资建立供应链管理公司的公告》,发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网。关于独立董事和保荐机构对此事的相关意见,请参见巨潮信息网上的《搜宇特:独立董事对相关事项的事前核准意见》、《搜宇特:独立董事对相关事项的独立意见》和《华盈证券:搜宇特集团有限公司与关联方合资设立供应链管理公司的审验意见》。

七七名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过了《关于召开2019年第三次股东特别大会的议案》。

同意公司于2019年10月8日召开2019年第三次股东特别大会,审议提交股东大会审议通过的提案。

详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网发布的《关于召开2019年第三次特别股东大会的通知》。

特此宣布。

搜狐集团有限公司董事会。

2019年9月18日


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